中行员工挪用3千万 成捆现金直接装箱抱走 案发前曾自杀未遂

2019-10-22 20:36 来源:摘走网编辑整理

3000余万现金直接装箱抱走,你不是在看美国大片,这就真实发生在中国银行石家庄市裕华支行。

据近日裁判文书网公布的判决书显示,该行员工张宝军,利用在中国银行担任清点中心金库现金管理员的职务之便,自2013年10月起,陆续截留中国银行石家庄市裕华支行清点中心3458.080226万元现金,交给同案另一名被告臧淑雅,自己从中收取好处费。在臧淑雅资金链断裂后,张宝军走投无路之下选择自杀,但被路人所救。也直至张宝军自杀前发短信坦白犯罪事实,中国银行才发现其挪用资金的行为。

中行员工挪用3千万 成捆现金直接装箱抱走 案发前曾自杀未遂

据裁判文书显示,2013年9月,张宝军通过通过介绍人翟晓东(同案被告)介绍,认识了臧淑雅。彼时,臧淑雅正因资金短缺急需借款,遂向彼时担任中行金库现金管理员的张宝军借款300万元。臧淑雅和张宝军约定,300万元的借款只需要10天,并将支付15万元利息作为好处费。在高额好处费的诱惑下,张宝军下定决心借款。

2013年10月20日,张宝军利用职务便利,截留中国银行石家庄裕华支行清点中心315万元现金,并于翟晓东一起从清点中心将现金送至臧淑雅处,并与之签订借款协议。

据张宝军供述称,其每次给臧淑雅拿钱,都是通过现金的方式,有时候是臧淑雅的弟弟去银行拿,有时候是张宝军用纸箱送到清点中心附近,臧淑雅则会派车在附近等待。

回忆起首次作案时的场景,张宝军供述称,当日,他先是把现金放在办公桌的后面款箱里,随后第二天早上,其与翟晓东一起从正门楼梯把款箱抬下。在把钱交给臧淑雅后,款箱甚至都没有拿回来。

然而10天之后,臧淑雅并未支付借款本息,且以各种理由搪塞张宝军,同时再次向张宝军提出借款。自此,臧淑雅陆续以各种理由向张宝军借钱,最多的一次,张宝军从清点中心挪用了800万。而这些钱均被臧淑雅拿来还贷或用作日常消费。张宝军第一次给臧淑雅的315万中,臧淑雅就拿出来40余万,给介绍人翟晓东买了一辆奔驰轿车。

张宝军表示,中国银行清点中心现金管理员就其一个人每天高速公路和移动公司的收款均会交到他那里,他拿钱别人没办法知道。张宝军称,钱交到他手上,别人就不会在过问,他告诉记账人员进账多少,记账人员便记多少。

正因如此,直至张宝军自杀,银行才发现其挪用资金的行为。2014年,各家银行停止向臧淑雅放贷,臧淑雅资金链断裂。2017年12月7日下午,中国银行石家庄裕华支行某员工收到张宝军的短信称,其借给了臧淑雅3460万元,并准备自杀。

收到短信后,中国银行裕华支行紧急自查,并在工作人员清点后发现清点中心的款项中确实少了3000余万。而在撬开张宝军的保险柜后,银行工作人员发现,张宝军没有入账的现金交款单高达346张。

最终,根据三被告人共同犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和社会危害程度,判决被告人张宝军犯挪用资金罪,判处有期徒刑八年。被告人臧淑雅犯挪用资金罪,判处有期徒刑五年六个月。被告人翟晓东犯挪用资金罪,判处有期徒刑二年六个月。同时,责令被告人张宝军、臧淑雅、翟晓东将所挪用资金3458.080226万元退赔被害单位中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行(其中被告人翟晓东在涉案金额315万元与被告人张宝军、臧淑雅共同承担退赔责任)。被告人翟晓东的违法所得20万元予以收缴,上缴国库。

此外,据2018年4月26日,河北银监局公布对中国银行石家庄市裕华支行及相关负责人的行政处罚决定书(冀银监罚决字〔2018〕14-16号)显示,中国银行石家庄市裕华支行存在制度规定落实不到位、风险和员工异常行为排查不到位,河北银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,对中国银行石家庄市裕华支行罚款合计80万。张宝军、翟晓东挪用资金,河北银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条,禁止其终身从事银行业工作。

中行员工挪用3千万 成捆现金直接装箱抱走 案发前曾自杀未遂
热门搜索
精彩推荐