退款时帮刷流水在校生上圈套一万多 厦门警方端掉两诈骗团伙

2018-07-22 13:00 来源:摘走网编辑整理

台海网7月22日讯 据厦门日报报道 为了给一单80元的化妆品网购办“退款”,她先后给骗子汇去了17300元,而这些钱都是骗子引诱她从网上贷的!近日,同安公安分局刑侦大队连气儿作战,两赴龙岩成功捣毁两个电信网络诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人7人,破获电信网络诈骗案件60余起,涉案金额40余万元。

案例:卖家主动退款买家一步步上圈套

小陈还是个在校生,今年4月她在网上买了一套化妆品之后,接到一个自称是网店客服人员的德律风。对方告诉她,因为其所购化妆品一项化学物质检验不合格,要给她退款,让她帮忙配合办理手续。小陈同意后,对方发了几个二维码让她扫,并引导她在扫码之后的App上进行操作。“实际上,小陈扫码之后下载的App都是一些网贷平台,而对方引诱她做的就是在平台上以自己的名义贷款。”经办民警说,当时所谓“客服”向小陈解释的是,这些都是退款必需的手续,要先帮他们“刷一刷流水”才行。就这样,小陈先后在网上贷了15300元。

网贷成功后,“客服”又告诉小陈,这些钱都是刷流水时“借”给小陈的,让小陈再给他们转回去。涉世未深的小陈百依百顺,此外她还被对方以手续费、保证金等等各种借口骗走2000元。直到发现时,小陈已给对方汇去17300元。

侦办:同安警方赴龙岩圈定嫌疑人

接到小陈报案,同安公安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队专案组立即启动。专案组经由过程梳理案情,发现受害人被诈骗钱款在提取到绑定银行卡后随即分流,取款地均在龙岩市。专案组立即奔赴龙岩,圈定3个取款犯罪嫌疑人。

正当专案民警侦办此案的同时,另外一条线索随之也浮出水面:警方发现,另外一起以“贷款”体式格局被诈骗21300元的警情与小陈被诈骗案极为相似,且取款亦均系龙岩。在市局刑侦支队的协助下,专案组民警成功锁定犯罪嫌疑人詹某等人。专案组决定两起案件同步侦查。

抓捕:嫌疑犯熟睡中落网

6月5日,专案组组织警力二赴龙岩展开侦查。专案民警走访查询拜访,终于在一家商务宾馆发现廖某等人。6月6日上午9点左右,趁犯罪嫌疑人熟睡之际,专案民警果断冲击该宾馆成功,并抓获3名龙岩籍犯罪嫌疑人廖某(男,18岁)、张某伟(男,18岁)、刘某辉(男,20岁),当场缴获作案工具手机3部,银行卡10张。随后专案民警立即兵分两组继续查询拜访,6月9日成功在龙岩市新罗区抓获龙岩籍犯罪嫌疑人詹某(男,21岁)、吴某越(男,22岁)等4人,当场缴获作案工具手机5部,银行卡8张,现金4900元。

经审查查明,7名犯罪嫌疑人以“冒充客服”、“贷款”体式格局实施诈骗,先后参与作案60余起,涉案金额高达40余万元。目前,7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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