【津巴新闻】四百万美元,98公斤黄金大案爆出更多细节!

2018-07-11 09:00 来源:摘走网编辑整理

新闻来源: Herald

津巴布韦华人网编译

【津巴新闻】四百万美元,98公斤黄金大案爆出更多细节!

自上周四警方接到举报,称哈拉雷一家公司在箱子里藏有4百万美元现金和98公斤黄金后,警方目前正在加紧查询拜访此案。据消息人士透露,警方已经证实,这家公司老板持有今年7月2日颁发的黄金生意业务许可证。

目前,查询拜访仍在进行中,警方需要确定嫌疑人是如何在短时间内筹集到400万美元现金和98公斤黄金。

有人怀疑嫌疑人准备将这些现金和黄金走私出境,但是在被人举报后,他们的行动受挫。

上周,警方发言人、总警司尼亚蒂证实了警方的突袭行动,称已将嫌疑人带到警局进行查询拜访。

警方是在接到举报,称Borrowdale一栋房子藏有非法黄金后发起的突袭行动。

随后,警方没收了这些现金和黄金,对此案开展查询拜访,现金面值分别为US$100、US$50、 US$20和US$10,嫌疑人也被一同带到Borrowdale警察局接受查询拜访。

发言人尼亚蒂总警司称警方正同其他国家机构共同查询拜访此案,“津巴布韦警方正在逐一落实7月5日从Borrowdale某公司驻地发现的黄金和现金的出处。”

“一同进行查询拜访的还有其他国家机构,比如储备银行和Fidelity Printers公司,国家金融机构将保管这些黄金和现金。”

尼亚蒂总警司还透露表现,将在适当时候向公众公布查询拜访进展。

长时间以来,津巴布韦经济一直深受资金外化的负面影响。去年八月,警方曾逮捕过三名布拉瓦约商人,他们被指控走私730万美元到博茨瓦纳。

这三人分别是41岁的Delny Deanna Ashley,45岁的Farid Shahadat和29岁的Ryan Gregory Joseph 。

他们因触犯了《洗钱法》第9:24章第8(1)款(B)项而被通缉。

总统姆南加古瓦去年也曾向那些将资金和资产外化的人发出最后通牒,要求他们在三个月内将资金和资产汇回国内。

最后通牒于2月份到期,并公布了一份违反归还资金和资产者的名单。

总统上周透露表现,被非法转移出境的14亿美元中,至少有8.5亿美元被追回。

(清风翻译)

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