西班牙警方破获华人犯罪团伙,逮捕28人,涉案金额高达700万欧元

2018-06-01 21:00 来源:摘走网编辑整理

据《西班牙先锋报》、《西班牙信使报》、《西班牙联合时报》等多家西媒报道称,5月29日,西班牙警方和税务部门针对涉嫌偷逃税收和洗钱的华人犯罪团伙进行了大规模的突击检查。此次行动代号为“苏门答腊”(Sumatra)的搜捕行动,针对西班牙全境共约30处的华人商铺、仓库进行搜查。

西班牙警方破获华人犯罪团伙,逮捕28人,涉案金额高达700万欧元

图为报道截图

目前,已有28人落网,其中大部分是华人,警方共收缴价值约为700万欧元的电子产品,均产自中国。日前,警方的行动仍在继续,被搜查的场所和逮捕人数依然会持续增加。

“苏门答腊”搜捕行动

综合各西媒报道,当天,“苏门答腊行动”由西班牙国家警察以及瓦伦西亚、阿利坎特、托莱多和巴塞罗那等地的税务局查询拜访人员组成。搜查人员在马德里Cobo calleja,Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia 和Barcelona等地展开搜查行动,其中,重点搜查地区为Cobo calleja华人批发区。

据报道,此次行动中的搜查对象包括涉嫌犯罪华商的小我私家住家,以及店面。被查华商主要分布于西班牙Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia和Barcelona等地,其中以Cobo Calleja最为集中。

据了解,此次“苏门答腊”搜查行动自2017年中旬就已经入手下手了。当时,西班牙相关组织机构向司法警察总局通报说,自2013年入手下手,不少华商从中国把电子产品进口到西班牙,报关时有意报低商品价值,并经由过程“地下销售渠道”以现金形式进行生意业务,借此偷税漏税。

查获犯罪团伙,逮捕28人

据媒体透露,目前该团伙的“大本营”也已遭到搜查,团伙头目被捕。

除此之外,警方还查获了近百万欧元现金和相关大量文件。被捕的28人中,在马德里逮捕了15人,在Illescas地区逮捕了4人,在瓦伦西亚大区Xativa 逮捕了3人,在巴塞罗那逮捕了2人,在萨拉格萨、马拉加、阿利坎特和蓬特韦德拉市分别逮捕了1人。

西班牙警方破获华人犯罪团伙,逮捕28人,涉案金额高达700万欧元

图源《西班牙联合时报》,版权属原作者所有

西警方透露表现,该犯罪团伙一手掌控了从中国国内生产到欧洲各国销售的整个流程,主要经营电池、手机配件等电子产品,以及LED灯、荧光灯等灯具。该团伙甚至拥有自己的品牌商标,并在线下实体店和线上电子商务平台均有销售。

西班牙警方破获的类似案例

此前也有不少类似案例,西班牙警方也开展过类似突击检查,主要针对打击“现金生意业务,非法经营、雇佣黑工、偷税漏税”等不法行为。最近几年来,西班牙相关部门已采取多次行动逮捕洗钱、偷漏税的犯罪团伙,其中有不少华商遭到逮捕,并被控诉。

2012年10月中旬,马德里、巴塞罗那与瓦伦西亚等地警方同时展开名为“帝王行动”的搜查行动,破获以中国黑帮为首的犯罪组织。行动共逮捕约100多名嫌犯,大多为华人,并搜出600万多欧元现金。

2012年10月,以西班牙国贸城集团的董事长,知名华商高平为“蛇头”的犯罪团伙涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、侵犯公民权利等13宗罪名,被指控涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。

西班牙警方破获华人犯罪团伙,逮捕28人,涉案金额高达700万欧元

图为报道截图

2015年5月,西班牙国家宪兵中央行动组(UCO)与西班牙税务局联合行动破获一个庞大的华商洗钱组织,并同时打击偷漏税行为。此次抓捕的团伙主要涉嫌洗钱等犯罪行为,其掌控的贸易活动中涉嫌大量偷税漏税,涉案金额高达1400万欧元,流动资金达3亿欧元。至目前为止共逮捕32名涉案人员,大部分为中国籍。

2015年7月,西班牙警方打击了一个洗钱犯罪团伙,陆续有30多人被逮捕,其中大多数为华人。该团伙在5年时间里经由过程各种违法手段洗钱、逃税,涉案金额达2.5亿欧元。

在此提醒广大在外侨商遵守当地法律法规,不做违法犯忌之事,正规经营,维护国人在外的良好形象和信誉,切勿明知故犯!

本文部分内容综合收拾整顿自《西班牙联合时报》等西媒以及网上相关资料

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